Cuentas de clientes vacías y hasta US$3.600 millones desvanecidos, miles de clientes afectados y dos adolescentes en el punto de mira.
Ameer y Raees Cajee, de 18 y 20 años respectivamente, fundaron la plataforma de criptomonedas Africrypt, que comenzó a operar desde Sudáfrica en 2019.
Según una denuncia presentada
en abril por un despacho de abogados en nombre de un grupo de inversores ante
la policía, cientos de usuarios dejaron de tener acceso a sus cuentas,
coincidiendo con las semanas en las que el bitcoin alcanzó su máximo histórico.
La criptodivisa más famosa
llegó a cotizar a US$63.226 por unidad, el precio más alto de su historia.
Ese mes, el director de
operaciones de Africrypt, Ameer Cajee, el hermano mayor, informó a los clientes
que la empresa había sido víctima de un ciberataque y anunció que la plataforma
había detenido sus operaciones.
Niegan el robo
En el email aconsejaba a los
inversores que no siguieran la "ruta legal", ya que "solo
retrasaría el proceso de recuperación de los fondos faltantes".
Tras ese correo el 13 de
abril, los hermanos desaparecieron durante unos días.
El abogado John Oosthuizen,
que representa a Raees y Ameer Cajee, le dijo a la BBC que los hermanos que
fundaron Africrypt niegan categóricamente cualquier participación en un
"robo" o que se hubieran fugado con fondos.
"No hay fundamento para
la acusación", dijo.
Ambos "sostienen que [la
plataforma] fue hackeada y que habían sido víctimas de un robo", agregó.
Sin embargo, en la denuncia
enviada a una unidad policial de élite sudafricana, conocida como los Hawks,
los servicios legales contratados por los afectados estiman que miles de
bitcoins se "desvanecieron por completo".
Esta desaparición de alrededor
de 69.000 bitcoins, a precios del bitcoin en su pico, tiene un valor de
alrededor de US$4.000 millones, lo que representaría la mayor pérdida de
dólares en una estafa de criptomonedas.
Siguiendo el rastro
La investigación encargada por
el despacho de abogados de los afectados descubrió que los fondos de la
plataforma fueron transferidos desde las cuentas y billeteras de clientes
radicadas en Sudáfrica.
Pero el rastro de las monedas
se perdió porque en la operación se usaron "varios nodos y mezcladores de
la web oscura", escribió el despacho de abogados de los afectados.
Este proceso hace
esencialmente imposible rastrear el dinero.
Además, todo parece indicar
que "los empleados de Africrypt perdieron el acceso a las plataformas de
soporte a clientes siete días antes del supuesto ataque", dijo la firma de
servicios legales.
Esquema Ponzi
La Autoridad de Conducta del
Sector Financiero de Sudáfrica (FSCA) dijo el 24 de junio en un comunicado de
prensa que los criptoactivos no están regulados en Sudáfrica "y, en
consecuencia, la FSCA no está en condiciones de tomar ninguna medida
regulatoria".
Y es que, como sucede en
muchos otros países, las autoridades financieras de Sudáfrica no tienen
jurisdicción sobre este tipo de estafas, ya que las criptomonedas no son
reconocidas legalmente como productos financieros.
El comunicado de prensa decía
que Africrypt "estaba ofreciendo rendimientos excepcionalmente altos y
poco realistas similares a los ofrecidos por esquemas de inversión ilegal
comúnmente conocidos como Ponzi".
La BBC preguntó a la policía
sudafricana si se está llevando a cabo una investigación, pero al momento de la
publicación de este artículo no ha respondido.
Segundo gran fiasco en
Sudáfrica
En la página web ahora
inactiva, Africrypt se describió a sí misma como "una empresa de inversión
centrada exclusivamente en la tecnología de criptomonedas y blockchain".
La compañía les dijo a los
inversores que, en solo unos años, había pasado de ser una plataforma
gestionada por una sola persona trabajando desde su dormitorio a "una de
las empresas de comercio e inteligencia artificial más grandes y exitosas de
África".
El medio especializado en
finanzasBloomberg recordó que el "fiasco" con Africrypt se produce
después del colapso el año pasado de otra plataforma sudafricana de bitcoin,
Mirror Trading International.
Entonces se vieron comprometidas
hasta 23.000 monedas digitales que suponían, a precios de entonces alrededor de
US$1.200 millones, según un informe de Chainalysis.
Los inversores de Africrypt
podrían estar ante pérdidas tres veces mayores.
BBC News Mundo.
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